Главная | Новости | Онлайн казино и грязные деньги. Мнения расходятся
грязные деньги

Онлайн казино и грязные деньги. Мнения расходятся

деньгиСторонники и противники онлайн казино давно дискутируют по поводу возможности использования онлайн казино, как средства либо канала позволяющего транспортировать нелегально приобретённые денежные средства и, соответственно, превращать их в легальные.

И вновь, в очередной раз диаметрально противоположные точки зрения были высказаны по поводу возможной проблемы отмывания денежных средств путём использования каналов онлайн казино. Одну точку зрения огласило правительство США в лице представителей подразделения Государственного департамента, другую высказали эксперты интернет азартных игр на специальной встрече в Европе.


США — Коста Рика. Позиция представителей Госдепа США


коста рика

Официальные представители Государственного департамента США заявляют, что азартные игры являются одним из реальных каналов отмывания денежных средств, функционирующих в государстве Коста-Рика. Коста-Рика одно из небольшого ряда государств, которое официально производит лицензирование интернет казино и букмекерских контор.

При этом акцентируется, что в Коста-Рике функционирует ряд нерегулируемых операторов онлайн азартных игр, потенциальных каналов нелегальных потоков денежных средств. Об этом официально информируется в сообщении газеты «A.M.» Коста-Рики, которое основывается на исследовании проблемы отмывания денег и связанными с этим финансовыми преступлениями, выявленными при участии специальных подразделений Государственного департамента США.

При этом представители этого специального подразделения Госдепа США заявили, что усилия правительства Коста-Рики направленные на противодействие отмыванию денежных средств, несомненно, приносят ощутимый эффект. Это и меры законодательного характера, включающие изменения налогового законодательства, меры по стимулированию законопослушных граждан, меры по автоматизации и компьютеризации системы контроля в сфере онлайн казино.


Республика Коста-Рика (исп. Rep?blica de Costa Rica — переводится как «богатый берег») — одно из самых маленьких государств в Центральной Америке. Республика находится в наиболее узкой части перешейка, который соединяет два континента. Коста-Рика граничит с двумя странами: Никарагуа на севере и Республикой Панама на юго-востоке. Тихий океан омывает берега с юга и запада и Карибское море — с востока. Несмотря на своё расположение, Коста-Рика является преимущественно «белой» страной. Столица Коста-Рики — город Сан-Хосе (890 тыс. жителей).


Встреча в Брюсселе. Мнение экспертов онлайн гэмблинга


доктор Фридрих Шнайдер
Несмотря на заявление представителей специального подразделения Гос.депа США, и данные, приведённые в профильном отчёте, эксперты из Европы абсолютно не согласны с указанным мнением. Поводом для обсуждения стала встреча в Брюсселе ведущих европейских политиков и экспертов онлайн гэмблинга по вопросам безопасности и стандартизации онлайн азартных игр. Одним из ведущих докладчиков выступил доктор Фридрих Шнайдер (Friedrich Schneider), профессор экономики университета Ёханес Киплер в городе Линце. Немалую часть своей жизни доктор Шнайдер посвятил изучению вопросов онлайн гэмблинга, а так же изучению всех других связанных с этим вопросов. На встрече Доктор Шнайдер заявил:

Возможность отмывания денежных средств с помощью интернет казино сайтов ничтожно мала и сама по себе крайне не продуктивна. При этом он отметил, что весь объём денежных средств, проходящих через банки, осуществляющие финансовую поддержку онлайн гэмблинга, весьма не значителен по сравнению с другими более доступными каналами.

Свен СтилСвен Стил (Sven Stiel), топ менеджер оператора PokerStars в северной Европе в своём выступлении поддержал точку зрения доктора Шнайдера. Свен Стил обратил внимание на то, что все финансовые транзакции на лицензионных площадках онлайн казино осуществляются только на основе услуг предоставляемых официально зарегистрированных банков, которые в свою очередь обладают чёткой системой противодействия легализации отмывания финансовых средств. До игры на реальные деньги и проведения выплат реальных денежных средств игроки мира онлайн казино проходят процедуру верификации, которая исключает саму возможность отмывания денежных средств. По мнению Свена, помимо этого, очень важным является следующий факт не вызывающий споров не у одной из сторон:

Лицензионное программное обеспечение позволяет производить фиксацию всей истории действий игрока и самого казино на долгосрочном этапе, всю историю вводов и выводов денежных средств, номера кредитных карточек, счетов, валют и так далее, что крайне не удобно для потенциально желающих отмыть грязные деньги.


Возможно ли сближение позиций?


По итогам встречи было принято решение определяющее порядок и ситуации, приводящие к необходимости дополнительных проверок в целях исключения возможности отмывания денежных средств посредством каналов онлайн казино.

Данное предложение было поддержано всеми участниками встречи в Брюсселе, в том числе и представителем Европейской ассоциации Betting and Gaming Association. Гос.деп США в лице своего специального подразделения вряд ли ознакомился с мнением экспертов и, несомненно, остался при своём мнении.

Мир Казино

Смотрите также

Онлайн гэмблинг

Онлайн гэмблинг Европы 2013

Совсем немного свежей информации о новостях онлайн гэмблинга в трёх европейских странах: Бельгии, Испании и …

Гибралтар

Гибралтар станет примером для всей Европы

Всё больше парламентариев парламента Европейского союза, присоединяются к позиции которая гласит, что правила организации онлайн …

Битва с казино продолжается

США и Россия. Битва с казино продолжается

Отношение различных стран к такому древнему явлению как азарт и казино, как его составляющая, абсолютно …

Добавить комментарий